Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 34593 | |
Дисциплина: | Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы | |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 290 руб. | |
Просмотров: | 6804 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
ВВЕДЕНИЕ 2 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5 1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем 5 1.2. Принципы, формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 8 ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15 2.1. Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов 15 2.2 Предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 34 |
|
Отрывок: |
ВВЕДЕНИЕ Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма являются финансовыми преступлениями с разрушительным эффектом, скрываемыми за, казалось бы, безобидными финансовыми сделками. Криминальный доход, от получаемого мелкими наркодилерами до имущества, похищенного из государственного бюджета чиновниками правительства, способен коррумпировать и, в конечном итоге, дестабилизировать состояние хозйствующих субъектов, общество или целиком национальную экономику. Исходы из этого, формирование эффективных механизмов по противодействию отмывания денежных средств выступает одной из самых актуальных современных проблем. Процесс легализации преступного дохода является системной угрозой национальной и глобальной безопасности, нарушает […] ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем Легализация преступных доходов является сложным процессом, включающим много разных операций, которые совершаются разными методами, систематически совершенствуемыми. Невзирая на большое разнообразие инструментов и способов легализации, в их основе находится, в сущности, единственная технология. Она основана на единении целей отмывания – трансформации незаконно получаемых денежных средств в наличной и/или безналичной форме в легальные, которые не вызывают подозрения с позиции происхождения активов (это могут быть банковский депозит, ценные бумаги, объекты недвижимости и т.п.). В России, в качестве предмета легализации дохода, получаемого […] | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: общая характеристика. | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 8777 | |
Тема: | Полномочия Совета Федерации и Государственной Думы | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 9648 | |
Тема: | Проблемы правового регулирования в деятельности мировых судей Российской Федерации | Подробнее |
Тип: | Часть дипломной | |
Вуз: | Костромской государственный университет | |
Просмотры: | 3434 | |
Тема: | Особенности развития рынка консалтинга в субъекте Российской Федерации (муниципаль-ном образовании) | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 3603 | |
Тема: | Роль бюджета государства в Российской Федерации | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ВЗФЭИ | |
Просмотры: | 7690 | |
Тема: | Теоретические основы и понятие конституционно-правового статуса национальных меньшинств в Российской Федерации | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 4927 | |